بعد التحقيق مع المشتبه تبين انه قد صرح للهيئة العامه في الكويت عن كل تلك الاموال,قال المشتبه أن قد تم تحويل تلك المبالغ لحسابه ببنك الخليج بطريقة تدريجية وانه لا يريد الإفشاء بالأمر أمام زوجته و أولاده. بدأ بتحويل الأموال إلى سبائك ذهب وإخفائها . قام محامي المشتبه به محمد بن احمد العلوي بتوضيح مصدر تلك الأموال وتبين أن كل الأموال صرح بها أمام البنك وتم اخلاء سبيله خلال ساعات من التحقيق معه بعد دفع غرامة 25% على الاموال لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

قال محمد النعيمي انه حقق تلك المبالغ من خلال استثمار أمواله الخاصة مع شركة متخصصة في مجال استثمار العملات والأسهم.

بعد البحث والتحري من قبل السلطات في الرياض تم اكتشاف أن التعامل مع هذه الشركة منتشر بمنطقة الخليج وأيضا هناك الكثير من الإعلاميين والمشاهير والأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال بمنطقة الخليج قاموا بإيداع ملايين الدولارات بغرض تحقيق أرباح ومضاعفة راس المال من خلال اخذ توصيات على السوق بمساعدة مستشارين وطاقم عمل كبير منتشر في اكثر من دوله .

وشددت الهيئة في هذا الشأن على أنه يجب على كل مسافر سواء كان مغادرًا من المملكة أو قادمًا إليها ويحمل معه عملات أو مجوهرات أو أي معادن ثمينة تصل قيمتها إلى (60,000) ريال أو أكثر أو ما

يعادلها من العملات الأجنبية، الإقرار عنها إلكترونيًا من خلال تطبيق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للأجهزة الذكية أو عبر الموقع الإلكتروني وذلك بالدخول على صفحة الإقرار في الموقع عبر الرابط www.customs.gov.sa/ar/declare وتعبئة النموذج المخصص لذلك إلكترونيًا وتقديم الرقم المرجعي لدى الجمرك عند المغادرة أو القدوم.

قام فريق من الجريدة بالتقصي عن هذه الشركة ووجد أن الشركة في الإمارات ولديها مركز اتصالات في الرياض وتقوم بتوظيف الأموال بطريقة ماهرة جداً حيث أنها تضمن أرباح كبيره للموعدين تصل إلى %15 شهريا وهذه تعد فأئده كبيرة من الصعب جدا تحقيقها بمشروع تقليدي مثل العقار الذي يحقق نفس العائد بشكل سنوي وليس شهري.

تحديث: تلقيت الجريده مئات من الرسائل الالكترونية تسأل عن اسم هذه الشركه وكيفية الالتحاق بها بعد انتشار الخبر وعلمنا من مصادر موثوقة أن هناك الكثير من كبار رجال الأعمال العرب وبعض المشاهير مثل لجين عمران ووليد الفراج وياسر القحطاني وغيرهم الكثير من المشاهير في الكويت يقومون بالاستثمار بهذه الشركه